智崴資訊科技股份有限公司 I 飛行影院廠商

 

112年度進修課程名稱	董事會成員總人時數
董事會應瞭解的ESG相關法律議題	54小時
誠信經營、反貪腐與公司治理
上櫃興櫃公司內部人股權宣導會
ESG發展趨勢及數位轉型對應策略
董事會如何訂定ESG永續治理策略
公司治理與證券法規
資訊安全治理的趨勢與挑戰

董事會績效評估
 

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果	提報董事會日期
每年執行一次	112年1月1日至112年12月31日	董事會 個別董事成員	董事年度自評問卷 薪資報酬委員會	包括出席董事會情形、會前瞭解及參與議案討論情形、 與經營團隊互動情形、遵循法令及實務守則情形、 提升公司治理、持續進修公司治理相關課程情形、 對公司及經營團隊與所屬產業之瞭解情形、 其他經主管機關或董事會指定之項目等。	超越標準	113年1月23日

註：本公司董事會績效評估辦法經108年3月12日董事會通過，並明定每年應至少執行一次內部董事會績效評估，薪資報酬委員會為董事會績效評估之審議單位。


董事會多元化政策
本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下：
A.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
B.專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

本公司現任董事會由8位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
 

董事會成員多元化政策落實情形如下：
 

多元化核心       姓名

基本組成

專業背景

專業知識與技能

國 籍

性 別

具 員 工 身 份

年齡

獨立董事任期年資 (3年以上)

會 計

產 業

財 務

科 技

法 律

營 運 辨 別 能 力

經 營 管 理 能 力

領 導 決 策 能 力

危 機 處 理 能 力

產 業 知 識

國 際 市 場 觀

51~60歲

61~70歲

71~80歲

董 事

歐陽志宏

中華民國

男

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長春投資(股)公司代表人：陳志全

男

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黃金火

男

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大豪森股份有限公司代表人:鄭森豪

男

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獨 立 董 事

李明憲

男

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劉志鵬

男

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邱日清

男

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林耕新

男

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