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公司治理

*112年董事會決議事項

日 　 　 期決議事項/意見及處理所有獨立董事意見及公司
對獨立董事意見之處理
2023.01.131.通過本公司年終獎金發放及經理人年終獎金案。
2.通過本公司經理人調整職等及薪資案。
3.通過本公司董事出席董事會或列席股東會之出席費。
4.通過本公司獨立董事之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。
5.通過本公司制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
6.通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。
7.通過委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理112年度及113年度財務及稅務查核(核閱)簽證等及其公費。
8.通過訂定本公司「國內第三次及第四次無擔保轉換公司債」於111年11月01日至111年12月31日止轉換發行新股之增資基準日。
9.通過金融機構申請融資額度案。
10.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程進度報告。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2023.03.151.通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。
2.通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
3.通過111年度第4季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。
4.通過本公司111年度虧損撥補案。
5.通過本公司111年度資本公積發放現金案。
6.通過本公司對子公司設定資金貸與額度續貸案。
7.通過本公司董事及經理人責任險續保案。
8.通過本公司全面改選董事案。
9.通過本公司提名董事候選人案。
10.通過本公司解除新任董事及其代表人之競業限制案。
11.通過本公司經理人薪資調整案。
12.通過訂定本公司「國內第三次及第四次無擔保轉換公司債」於112年01月01日至112年02月28日止轉換發行新股之增資基準日。
13.通過訂定本公司修訂「核決權限表」案。
14.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程進度報告及集團子公司溫室氣體盤查及查證時程進度規劃案。
15.通過本公司109年度發行國內第三次無擔保轉換公司債暨國內第四次無擔保轉換公司債資金用途金額變更事宜。
16.通過召集本公司112年股東常會相關事宜案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2023.05.101.通過本公司112年度第1季財務報表案。
2.通過本公司112年度第1季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。
3.通過本公司修訂「特定公司、集團企業及關係人財務業務往來辦法」部分條文案。
4.通過本公司擬向金融機構申請融資額度案。
5.通過訂定本公司「國內第三次及第四次無擔保轉換公司債」於112年03月01日至112年03月31日止轉換發行新股之增資基準日。
6.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2023.05.311.通過本公司選任董事長案。獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2023.06.271.通過本公司申請進駐橋頭科學園區乙案。
2.通過本公司修訂薪酬委員會組織規程。
3.通過本公司聘任薪資報酬委員。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2023.08.091.通過本公司112年度第2季財務報表案。
2.通過本公司112年度第2季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。
3.通過本公司應收帳款及相關合約資產(負債)備抵損失之評估案。
4.通過本公司修訂「自行評估作業程序」案。
5.通過本公司橋頭科學園區土地租賃案。
6.通過本公司獨立董事之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費案。
7.通過本公司稽核報告簽核乙案。
8.通過本公司訂定「國內第三次及第四次無擔保轉換公司債」於112年06月01日至112年07月31日止轉換發行新股之增資基準日案。
9.通過本公司擬向金融機構申請融資額度。
10.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程進度報告。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2023.11.071.通過本公司112年度第3季財務報表案。
2.通過本公司112年度第3季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。
3.通過本公司對智崴香港有限公司增資案。
4.通過本公司擬辦理發行國內第五次有擔保轉換公司債案。
5.通過本公司修訂「內部稽核制度」案。
6.通過本公司修訂「經理人職務代理人管理辦法」案。
7.通過本公司修訂「提供非確信服務之預先核准審核辦法」案。
8.通過本公司訂定「國內第三次及第四次無擔保轉換公司債」於112年08月01日至112年10月31日止轉換發行新股之增資基準日。
9.通過本公司向金融機構申請融資額度案。
10.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程進度報告。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2023.12.111.通過本公司113年度營運計畫(113年度預算)。
2.通過本公司「113年度稽核計畫」。
3.通過本公司修訂「提供非確信服務之預先核准審核辦法」案。
4.通過本公司經理人薪資調整案。
5.通過本公司設置公司資安長乙案。
6.通過本公司擬向金融機構申請融資額度案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
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