106年董事會決議事項
106年董事會決議事項| 日 期 | 決議事項/意見及處理 | 所有獨立董事意見及公司 對獨立董事意見之處理 |
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| 2017.01.18 | 通過本公司年終獎金發放原則及經理人年終獎金案。 通過本公司經理人薪資調整討論案。 通過簽證會計師之獨立性評估案。 通過委任正大聯合會計師事務所辦理106年度財稅報查核簽證及公費。 通過本公司興建展覽中心案。 通過本公司營運設備投資租賃案。 通過本公司為轉投資公司提供背書保證案。 通過本公司為轉投資公司提供背書保證案。 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2017.03.14 | 通過本公司民國105年度「內部控制制度聲明書」案。 通過本公司105年度員工及董監酬勞分配案。 通過本公司105年度營業報告書及財務報表案 通過本公司105年度盈餘分配案。 通過修訂「公司章程」部份條文案。 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 通過修訂「董事會議事規則」部份條文案。 通過全面改選董事及監察人案。 通過解除新任董事及其代表人之競業限制案。 通過召集本公司106年股東常會相關事宜案。 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2017.04.19 | 通過審查獨立董事被提名人資格案。 通過本公司105年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分配案。 通過本公司經理人薪資調整。 通過本公司獨立董事、未持股董事及未持股監察人報酬案。 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2017.05.09 | 通過本公司106年第一季財報案。 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2017.05.31 | 通過選任董事長案。 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2017.06.23 | 通過訂定本公司106年除息基準日、停止過戶日及現金股利發放等事宜。 通過本公司配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師案。 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2017.08.09 | 通過本公司106年第二季財報案。 通過聘任薪資報酬委員案。 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2017.11.08 | 通過本公司配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師案。 通過本公司薪酬委員會委員出席薪酬委員會議車馬費案。 通過修訂「董事會議事規則」部份條文案。 通過金融機構申請融資額度討論。 通過本公司105年第三季財報。 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2017.12.27 | 通過本公司2018年度營運計畫(2018年度預算)案 通過本公司「2018年度稽核計畫」案 通過金融機構申請融資額度案。 通過本公司設定對子公司資金貸與額度案。 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |