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公司治理

*110年董事會決議事項

日 　 　 期決議事項/意見及處理所有獨立董事意見及公司
對獨立董事意見之處理
2021.01.201.通過本公司「董事、監察人、經理人薪酬管理辦法」修正乙案。
2.通過本公司年終獎金發放原則及經理人年終獎金案。
3.通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。
4.通過金融機構申請融資額度案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2021.03.101.通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」案。
2.通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。
3.通過本公司109年度虧損撥補案。
4.通過本公司經理人薪資調整案。
5.通過本公司員工持股會經理人提存金額案。
6.通過本公司對子公司設定資金貸與額度續貸案。
7.通過本公司董監事及經理人責任險續保案。
8.通過召集本公司110年股東常會相關事宜案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2021.05.121.通過本公司110年第一季財報案。
2.通過修訂「薪酬委員會組織規程」部分條文案。
3.通過訂定「公司治理實務守則」案。
4.通過設置公司治理主管案。
5.通過訂定本公司「國內第三次及第四次無擔保轉換公司債」於110年2-4月轉換發行新股之增資基準日。
6.通過金融機構申請融資額度案。
7.通過本公司稽核報告簽核變更案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2021.08.121.通過110年度第二季財務報表案。
2.通過訂定本公司「國內第三次及第四次無擔保轉換公司債」於110年5-7月轉換發行新股之增資基準日。
3.通過本公司訂定110年股東常會相關事宜案。
4.追認本公司前於107年11月08日通過對集團子公司增資及設立暨美國紐約市時代廣場飛行劇院運營點投資案之評估事項。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2021.11.101.通過110年度第三季財務報表案。
2..通過本公司擬向金融機構申請融資額度。
3.通過本公司為轉投資公司提供背書保證案。
4.通過本公司110年度第3季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2021.12.281.通過本公司111年度營運計畫(111年度預算)案。
2.通過本公司「111年度稽核計畫」案。
3.通過本公司擬向金融機構申請融資額度。
4.通過本公司擬為本公司100%之轉投資公司智崴全球股份有限公司辦理銀行之額度出具支持函。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
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