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公司治理

*109年董事会决议事项

日 　 　 期决议事项/意见及处理所有独立董事意见及公司
对独立董事意见之处理
2020.01.131.通过本公司年终奖金发放原则及经理人年终奖金案。
2.通过签证会计师之独立性评估案。
3.通过委任正大联合会计师事务所办理109年度财税报查核签证及公费。
4.通过金融机构申请融资额度案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2020.02.101.通过本公司高雄软件园区第三期投资计划变更案。
2.通过金融机构申请融资额度案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2020.03.091.通过本公司民国108年度「内部控制制度声明书」案。
2.通过本公司108年度员工及董监酬劳分配案。
3.通过本公司108年度营业报告书及财务报表案。
4.通过本公司108年度盈余分配案。
5.通过本公司订定「审计委员会组织规章」案。
6.通过本公司修订「公司章程」部份条文案。
7.通过本公司修订「股东会议事规则」部份条文案。
8.通过本公司修订「董事及监察人选举办法」部份条文案。
9.通过本公司修订「取得或处分资产处理程序」部份条文案。
10.通过本公司修订「背书保证处理程序」部份条文案。
11.通过本公司修订「资金贷与他人处理程序」部份条文案。
12.通过本公司修订「董事、监察人暨经理人道德行为准则」部份条文案。
13.通过本公司修订「董事会议事规则」部份条文案。
14.通过本公司修订「诚信经营守则」部份条文案。
15.通过本公司对子公司设定资金贷与额度续贷案。
16.通过本公司董监事及经理人责任险续保案。
17.通过本公司高阶经理人晋升调整案。
18.通过解除经理人之竞业禁止限制案。
19.通过本公司经理人薪资调整案。
20.通过本公司全面改选董事案。
21.通过解除新任董事及其代表人之竞业禁止限制案。
22.通过召集本公司109年股东常会相关事宜案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2020.04.151.通过提名独立董事候选人案。
2.通过取得智纬科技股份有限公司100%股份案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2020.05.121.通过本公司109年第一季财报案。独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2020.05.281.通过本公司选任董事长案。独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2020.06.191.通过本公司对香港子公司增资案。
2.通过更换签证会计师事务所、签证会计师及独立性评估案。
3.通过聘任薪资报酬委员案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2020.07.081.通过订定本公司109年除息基准日暨现金股利发放等事宜。
2.通过本公司108年度董监酬勞及经理人员工酬劳分配案。
3.通过本公司拟办理发行国内第三次无担保转换公司债暨国内第四次无担保转换公司债案。
4.通过本公司高阶经理人聘任案。
5.通过本公司解除经理人之竞业禁止限制案。
6.通过本公司稽核主管异动案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2020.08.121.通过109年度第二季财务报表案。
2.通过本公司合并子公司，通过合并契约书，及订定合并基准日案。
3.通过本公司109年度稽核计划变更乙案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2020.11.101.通过本公司109年度稽核计划变更乙案。
2.通过本公司稽核报告签核流程乙案。
3.通过本公司外汇避险性操作案。
4.通过金融机构申请融资额度案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2020.12.161.通过本公司110年度营运计划(110年度预算)案。
2.通过本公司「110年度稽核计划」案。
3.通过本公司修订内部控制制度乙案。
4.通过本公司转投资事业管理办法修正乙案。
5.通过本公司司拟取得无形资产乙案。
6.通过金融机构申请融资额度案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
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