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公司治理

*107年董事会决议事项

日 　 　 期决议事项/意见及处理所有独立董事意见及公司
对独立董事意见之处理
2018.01.24通过本公司年终奖金发放原则及经理人年终奖金案。
通过签证会计师之独立性评估案。
通过委任正大联合会计师事务所办理107年度财税报查核签证及公费。
通过本公司103年度私募现金增资计画资金用途金额变更事宜案。
通过本公司对香港子公司增资案。
通过转投资设立境外子公司案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过
2018.03.12通过本公司民国106年度「内部控制制度声明书」案。
通过本公司106年度员工及董监酬劳分配案。
通过本公司国际财务报导准则第16号「租赁」导入评估结果案。
通过本公司106年度营业报告书及财务报表案。
通过本公司106年度盈馀分配案。
通过修订「公司章程」部份条文案。
通过本公司106年度盈馀转增资发行新股案。
通过本公司103年第1次私募普通股申请上柜暨补办公开发行案。
通过本公司董监事及经理人责任险续保案。
通过本公司经理人薪资调整案。
通过本公司高阶经理人晋升案。
通过召集本公司107年股东常会相关事宜案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过
2018.05.10通过本公司107年第一季财报案。
通过本公司组织调整案。
通过本公司拟向金融机构申请融资额度讨论案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过
2018.06.15通过订定本公司107年除权暨除息基准日丶停止过户日及增资发行新股暨现金股利发放等事宜案。独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过
2018.08.13通过本公司107年第二季财报案。
通过讨论本公司106年度董监事酬劳及经理人员工酬劳分配案。
通过104年第1次私募普通股申请上柜暨补办公开发行案
通过注销库藏股订定注销股份减资基准日案		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过
2018.11.08通过本公司107年第三季财报案。
通过本公司组织调整案。
通过本公司对集团子公司增资及设立暨美国纽约市时代广场飞行剧院运营点投资案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过
2018.12.28通过公司2019年度营运计画(2019年度预算)案。
通过本公司「2019年度稽核计画」案。
通过本公司拟向金融机构申请融资额度案。
通过修订内部控制制度-固定资产增添作业程序部份要点案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过
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